Corporate Compliance

BUFET BALSELLS PINTÓ – ADVOCATS disposa d’un equip de professionals especialitzats en el disseny, implementació i auditoria de Sistemes de Gestió de Compliance.
A més, ofereix serveis de consultoria en:

• Prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
• Responsabilitat penal de les persones jurídiques.
• Protecció de dades personals.
• Criminalitat empresarial.
• Implementació interna o externalització del canal de comunicacions i denúncies.
• Formació teòrica i pràctica sobre Sistemes de Gestió de Compliance.
• Elaboració i defensa d’informes pericials sobre Sistemes de Gestió de Compliance.

El disseny dels Sistemes de Gestió de Compliance es basa en la Norma UNEIX 19601:2017 i consta de les següents fases:

• Anàlisi del context de l’organització.
• Identificació i avaluació dels riscos basant-se en la Norma UNEIX -ISO 31000.
• Elaboració de la política de Compliance Penal.
• Elaboració de plans d’acció i mesures correctores.
• Avaluació, revisió i millora del Sistema de Gestió.