Corporate Compliance

BUFETE BALSELLS PINTÓ – ABOGADOS dispone de un equipo de profesionales especializados en el diseño, implementación y auditoría de Sistemas de Gestión de Compliance.

Además, ofrece servicios de consultoría en:

– Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
– Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
– Protección de datos personales.
– Criminalidad empresarial.
– Implementación interna o externalización del canal de comunicaciones y denuncias.
– Formación teórica y práctica sobre Sistemas de Gestión de Compliance.
– Elaboración y defensa de informes periciales sobre Sistemas de Gestión de Compliance.

El diseño de los Sistemas de Gestión de Compliance se basa en la Norma UNE 19601:2017 y consta de las siguientes fases:

– Análisis del contexto de la organización.
– Identificación y evaluación de los riesgos basándose en la Norma UNE -ISO 31000.
– Elaboración de la política de Compliance Penal.
– Elaboración de planes de acción y medidas correctoras.
– Evaluación, revisión y mejora del Sistema de Gestión.